有研新材: 有研新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2025-06-18 16:10:01
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  有研新材料股份有限公司
    二〇二五年六月二十四日
                  重要内容提示
? 股东大会召开日期:2025 年 6 月 24 日
? 股权登记日:2025 年 6 月 18 日
? 是否提供网络投票:是
? 本次股东大会审议的议案经 2025 年 6 月 5 日公司第九届董事会第十二次临时
 会议审议通过;会议决议及有关公告详见 2025 年 6 月 6 日的《上海证券报》
                                         、
 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
? 本次股东大会通知详见 2025 年 6 月 6 日的《上海证券报》、
                                   《证券日报》和上
 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
                 有研新材料股份有限公司
  现场会议时间:2025 年 6 月 24 日   上午 9:00
  网络投票时间:2025 年 6 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  现场会议召开地点:北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层
有研新材大会议室
  会议召集人:公司董事会
  会议表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股
东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
  现场会议主持人:公司董事汪礼敏先生
  一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公
司董事、监事,以及列席的高级管理人员及其他人员情况
  二、推选计票人、监票人
  三、审议议案
  依次审议本次股东大会的各项议案:
  四、股东及股东代表现场投票表决
  五、监票人宣布现场投票表决结果
  六、统计投票结果
  七、主持人宣读大会决议
  八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
  九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书
十、本次股东大会会议结束
               有研新材料股份有限公司董事会
有研新材料股份有限公司
                关于选举董事的议案
各位股东和股东代表:
  公司董事会收到杨海先生递交的辞职报告,杨海先生因工作原因,辞去公司董
事长、董事及董事会专业委员会相关职务。杨海先生在担任公司董事长、董事及董
事会专业委员会相关职务期间勤勉尽责,为全面提升管理水平,改善经营业绩,规范
运营,持续发展发挥了积极、重要作用。在此对杨海先生为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢。
  同日,公司董事会收到于敦波先生递交的辞职报告,于敦波先生因工作原因,
辞去公司董事、总经理及董事会专业委员会相关职务。于敦波先生在担任公司董事、
总经理及董事会专业委员会相关职务期间勤勉尽责,为全面提升管理水平,改善经营
业绩,规范运营,持续发展发挥了积极、重要作用。在此对于敦波先生为公司发展
所做的贡献表示衷心感谢。
  杨海先生和于敦波先生辞去公司董事长、董事职务后,经公司第九届董事会提
名委员会第三次会议、第九届董事会第十二次临时会议审议,提名艾磊先生、吕保
国先生为公司董事候选人,任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。
  董事候选人简历如下:
  艾磊,男,1972 年 2 月出生,中共党员,硕士,正高级工程师,毕业于中国科
学院研究生院。曾任钢研总院院务企划部副主任,企划部主任,中国钢研董事会秘
书,微山湖矿董事长,山东钢研中铝稀土董事长,钢研高纳董事长,中国钢研党委
常委、副总经理。现任中国有研党委副书记、董事、总经理,有研新材董事。
  吕保国,男,1967 年 8 月出生,中共党员,硕士,正高级工程师,毕业于清华
大学。曾任北京有色金属研究总院稀贵所副所长,有研亿金副总经理。现任有研亿
金党总支书记、董事、总经理,有研翠铂林董事、总经理,有研亿金(山东)董事。
  请股东大会审议。
                       有研新材料股份有限公司董事会

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