股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-054
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议通知情况
《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》
已于2025年5月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）进行披露。
三、会议召开基本情况
制造基地综合楼A楼会议室；
网络投票时间：2025年6月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共380名，代表有表决权的股份
大会现场会议的股东及股东代理人共14名，代表有表决权的股份526,423,384股，
占公司总股本983,890,100股的53.5043%；参与网络投票的股东366名，代表有表
决权的股份89,371,092股，占公司总股本983,890,100股的9.0834%。参加本次股
东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共
议。
五、会议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提
案：
表 决 结 果 ： 同 意 577,907,453 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权109,199股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%。
其中，中小投资者的表决情况：同意52,717,968股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的58.1844%；反对37,777,824股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的41.6951%；弃权109,199股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0.1205%。
根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
六、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：杭氧集团股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召
集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；表决结果合法、有效。
七、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭氧集团股份有限公司2025年第一次临时股东
大会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭氧集
团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
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