杭州高新: 第五届监事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-17 21:05:44
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 证券代码:300478      证券简称:杭州高新      公告编号:2025-036
               杭州高新材料科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会召开情况
  杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二
次会议通知于2025年6月12日以短信、微信、电话等方式向各位监事送达,会议
于2025年6月17日上午11:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到
监事3名,实到监事3名,会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关
规定。
  此次会议由监事会主席赵文琴女士主持,会议审议并通过了以下议案:
  二、监事会会议审议情况
  本次会议经与会监事审议并书面表决,通过如下决议:
  根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引(2025
年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,
对《公司章程》进行修订。
  具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。
  此议案经公司全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。
  本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求,
具备审计服务的专业能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
  具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
  此议案经公司全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。
  本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
  三、备查文件
  特此公告。
                              杭州高新材料科技股份有限公司
                                    监事会

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