证券代码:002722 证券简称:物产金轮 公告编码:2025-040
债券代码:128076 债券简称:金轮转债
物产中大金轮蓝海股份有限公司
第六届董事会 2025 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”或“物产金轮”)第六
届董事会 2025 年第四次会议通知已于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件的方式发出,
并于 2025 年 6 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》
(以
下简称《公司章程》)《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。
本次会议由郑光良先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
候选人的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
《关于董事会换届选举的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东大会
审议。
选人的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
《关于董事会换届选举的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东大会
审议。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事伍争荣、董望、阮超
回避表决。表决结果:通过
公司根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况,拟定第七届董事会独立董
事按 7.8 万/年(含税)按月发放津贴,其余在公司经营管理岗位任职的董事,
按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准;不在公司经营管理岗位任职的
董事无薪酬津贴。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》与本决议同日在《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《公司章程》与本决议同日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况及具体经营需要,拟对
公司治理相关制度予以修订和新制定,相关议案逐项表决结果如下:
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
露管理办法>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
《关于修订和新制定公司治理相关制度的公告》与本决议同日在《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
以上第 1 项至第 27 项子议案审议修订后及新制定的各制度全文同日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》与本决议同日在《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
三、备查文件
特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会