证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2025-046
深圳达实智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会
议通知于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管
理人员,于 2025 年 6 月 16 日下午采取现场会议的方式召开,现场会议召开地
点为公司会议室,会议由董事长刘磅先生主持,应参与表决董事 9 人,实际参
与表决董事 9 人,监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
及债务重组的议案》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日登载于《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止洪泽区人民医院
PPP 项目合作、转让子公司股权及债务重组的公告》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日登载于《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》。
三、 备查文件
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会