证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-47
招商局积余产业运营服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
其 中 ，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6 月17 日
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股份 741,344,555 股，占公司有表决权股份总数的 70.0095%（截至本次股东大会股权
登记日公司总股本为 1,060,346,060 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 1,425,800
股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份
股东共 191 人，代表股份 78,755,201 股，占公司有表决权股份总数的 7.4373%。
通过现场和网络出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,847,355 99.9329％ 387,100 0.0522％ 110,100 0.0149％
其中，中小股东表决情况：同意 78,369,102 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3696%；反对 387,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.4908％；弃权 110,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,846,355 99.9328％ 387,100 0.0522％ 111,100 0.0150％
其中，中小股东表决情况：同意 78,368,102 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3683％；反对 387,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.4908％；弃权 111,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,849,255 99.9332％ 396,700 0.0535％ 98,600 0.0133％
其中，中小股东表决情况：同意 78,371,002 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3720％；反对 396,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5030％；弃权 98,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
（四）审议通过了《2024 年度利润分配方案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,936,755 99.9450％ 401,800 0.0542％ 6,000 0.0008％
其中，中小股东表决情况：同意 78,458,502 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.4829％；反对 401,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5095％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
（五）审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,857,255 99.9343％ 388,700 0.0524％ 98,600 0.0133％
其中，中小股东表决情况：同意 78,379,002 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3821％；反对 388,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.4929％；弃权 98,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
（六）审议通过了《关于为下属企业提供担保额度的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,917,755 99.9424％ 420,100 0.0567％ 6,700 0.0009％
其中，中小股东表决情况：同意 78,439,502 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.4588％；反对 420,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5327％；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,852,855 99.9337％ 392,700 0.0530％ 99,000 0.0134％
其中，中小股东表决情况：同意 78,374,602 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3765％；反对 392,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.4979％；弃权 99,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
（八）审议通过了《关于续买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,834,955 99.9313％ 411,000 0.0554％ 98,600 0.0133％
其中，中小股东表决情况：同意 78,356,702 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3538％；反对 411,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5211％；弃权 98,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
（九）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,929,755 99.9440％ 408,400 0.0551％ 6,400 0.0009％
其中，中小股东表决情况：同意 78,451,502 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.4740％；反对 408,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5178％；弃权 6,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
（十）审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 198,872,091 195,058,491 98.0824％ 3,807,600 1.9146％ 6,000 0.0030％
其中，中小股东表决情况：同意 75,052,702 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.1645％；反对 3,807,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 4.8279％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避
对本议案的表决。
会议还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所麻云燕律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告
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