证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-044
聚灿光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议审议通过，决定于 2025 年 7 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
现将会议相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15-9:25、
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3
日 09:15-15:00。
能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
（1）公司股东：截至股权登记日（2025 年 6 月 26 日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知
公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，
可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，
授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 按列打钩的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
关于《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案
以上议案均经公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联股东需对议案
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
以上议案均属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上同意。本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）单独计票。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件一)、委托
人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书
(附件一)、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》
（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账号卡复印
件。信函或传真方式须在 2025 年 6 月 30 日 16:30 前送达本公司。来信请寄:江苏
省苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼证券部，邮编：215123（信封上请
注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（4）参加网络投票无需登记。
登记地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
联系人：陆叶
联系电话：0512-82258385
联系传真：0512-82258335（传真函上请注明“股东大会”字样）
联系邮箱：Focus@focuslightings.com
会期半天。
会场办理登记手续。
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体流程
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十七日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席聚灿光电科技股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照
自己的意思表决。表决指示如下：
（说明：在各选票栏中,用“√”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自
行投票。）
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
按列打钩的栏
目可以投票
非累积投
票议案
关于变更回购股份用途并注销暨减
少注册资本的议案
关于《聚灿光电科技股份有限公司
及其摘要的议案
关于《聚灿光电科技股份有限公司
核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案
委托股东姓名或名称（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件二
聚灿光电科技股份有限公司
个人股东姓名或法
人股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代
码/法人股东营业
表人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东签章
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
决意见：同意、反对、弃权。
出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2025 年 7 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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