证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025018
乔锋智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
月10日以邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华主持，应到董事5人，实到董事5
人，吕盾、郑朝博以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
鉴于公司数控装备生产基地建设项目已投入使用，并成为公司主要运营场所，
故公司决定将住所变更为广东省东莞市常平镇麦元村园华路103号。根据中国证券
监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，《公司法》规定的
监事会的职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。
同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，
公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。并授权公司法定代表人或法定代表人指
定的授权代理人全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条
款的修订最终以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更公司住所并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一
步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经
营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中2.01-2.10子议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公
司住所并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
为保证公司年度审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘任容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。聘期为一年，提请股东大会授权
公司管理层根据公司2025年度的审计工作量以及审计机构的收费标准、市场费用水
平与审计机构协商确定2025年度审计费用。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续
聘2025年度审计机构的公告》。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 7 月 4 日在会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审
议需提交股东大会审议的议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方
式。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十三次会议决议；
（二）第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
特此公告。
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