江苏北人智能制造科技股份有限公司
会议资料
二〇二五年六月
江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司
章程》《江苏北人智能制造科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
特制定本次股东大会会议须知：
一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席
人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照
通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，
可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其
代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人
不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开
始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
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主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票，并在议案表决结果上签字；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
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十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排
参加股东大会股东或股东代理人的住宿及交通费用等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 6 月 25 日，采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
权数量
议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
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议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案五：《关于修订<对外担保制度>的议案》
议案六：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案七：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案八：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
议案九：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案十：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
议案十一：《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
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议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于新《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规
则实施相关过渡期安排》对公司治理结构作出调整，根据前述法律法规的规定，
上市公司应在 2026 年 1 月 1 日前在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员
会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一监
管要求，公司将取消监事会，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进
行相应修订。
公司监事会取消后，曾佑富先生、陈波先生和强化娟女士不再担任公司监
事职务。
本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>和相关管理制度以及
制定相关管理制度的公告》和《公司章程》。
本议案已经 2025 年 6 月 9 日召开公司第四届董事会第六次会议和第四届监
事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
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议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
各位股东及股东代理人：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>和相关管理制度以及
制定相关管理制度的公告》和《股东会议事规则》。
本议案已经 2025 年 6 月 9 日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
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议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
各位股东及股东代理人：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>和相关管理制度以及
制定相关管理制度的公告》和《董事会议事规则》。
本议案已经 2025 年 6 月 9 日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
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议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>和相关管理制度以及
制定相关管理制度的公告》和《独立董事工作制度》。
本议案已经 2025 年 6 月 9 日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
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议案五：《关于修订<对外担保制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>和相关管理制度以及
制定相关管理制度的公告》和《对外担保制度》。
本议案已经 2025 年 6 月 9 日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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议案六：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>和相关管理制度以及
制定相关管理制度的公告》和《对外投资管理制度》。
本议案已经 2025 年 6 月 9 日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
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议案七：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>和相关管理制度以及
制定相关管理制度的公告》和《关联交易管理制度》。
本议案已经 2025 年 6 月 9 日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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议案八：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>和相关管理制度以及
制定相关管理制度的公告》和《利润分配管理制度》。
本议案已经 2025 年 6 月 9 日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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议案九：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>和相关管理制度以及
制定相关管理制度的公告》和《募集资金管理制度》。
本议案已经 2025 年 6 月 9 日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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议案十：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
各位股东及股东代理人：
本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>和相关管理制度以及
制定相关管理制度的公告》和《累积投票制实施细则》。
本议案已经 2025 年 6 月 9 日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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议案十一：《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议
案》
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本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>和相关管理制度以及
制定相关管理制度的公告》和《中小投资者单独计票管理办法》。
本议案已经 2025 年 6 月 9 日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过，
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