证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-046
鸿日达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00。
政办公楼一楼大会议室。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共 67 人，代表公司股份数为
东授权委托代表 5 人，代表公司股份数为 128,015,192 股，占公司有表决权股份总数的
股份总数的 0.9163%。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用
证券账户中股份数为 1,939,438 股，回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故
本次股东大会有表决权股份总数为 204,730,562 股，下同。
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 63 人，代表公司股份
数为 1,930,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.9431%。其中：通过现场投票的中小股东
及股东授权委托代表 1 人，代表公司股份数为 55,000 股，占公司有表决权股份总数的
权股份总数的 0.9163%。
的律师以现场参会方式出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：同意 129,818,892 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0059％。
中小股东表决情况：同意 1,858,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 96.2608％；反对 64,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3404％；
弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.3988％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意，表决通过。
三、律师见证情况
国浩律师（北京）事务所张博阳律师、乔诗璐律师出席本次股东大会并发表如下法律
意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参
会资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
《国浩律师（北京）事务所关于鸿日达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会之法律意见书》。
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司董事会
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