证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-16
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十六次会议于 2025 年 6 月 17 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9 号
世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
名，其中董事古成先生、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
《关于公司 2025 年度国内信用证融资额由原 2 亿元增至 6 亿
（一）
元的议案》
同意公司 2025 年度国内信用证融资额由原 2 亿元增至 6 亿元，期限
一年，综合利率不超过 2%（以银行报价为准）。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）
《关于修订〈公司资金管理办法〉的议案》
同意公司修订的《公司资金管理办法》
。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
《公司 2025 年度全面预算方案》
（三）
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《公司 2025 年度全面预算方案》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）
《关于深宝华城饮料茶新质生产力技术升级项目投资决策的议
案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意公司下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司投资建设饮
料茶新质生产力技术升级项目，总投资金额不超过 1,837 万元。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
《关于公司 2020-2022 年高管长效激励情况及个人激励奖金预
（五）
兑付的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的
意见。
同意公司根据《公司薪酬总额决定机制(试行)》对 2020-2022 年度高
管长效激励按各年 70%比例，分三年进行预兑付。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）
《公司第十一届董事会第十六次会议决议》；
（二）
《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
（三）
《公司第十一届董事会战略委员会第八次会议决议》
。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十八日
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