证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-033
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的议案》
鉴于“建龙转债”剩余存续期仍较长，近期受到宏观经济、市场调整等诸多因
素的影响，公司股价有所下跌，当前股价未能充分反映公司的内在价值，基于对
行业及公司未来发展的信心，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 3 个月
内如再次触发转股价格修正条款，亦不向下修正转股价格。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司根据当前实际情况，审慎决定将募投项目“吸附材料产业园改扩建项目
（二期）”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 6 月延期至 2026 年 12 月。本次
延期仅对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，不涉及募投项目实施主体、
募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-035）。
（三）逐项审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根
据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司 2024 年年
度股东大会表决通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案》，公司已取消监事会组织架构，因此需对公司部分内部管理制
度中关于监事会和监事相关内容作出修订，除此之外，不涉及实质性内容的修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关制度全文。
特此公告。
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