证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-058
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日以
通讯表决的方式召开第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”），董事
长徐卫明先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均
同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议应出席会议董事 5 人，实际出席会
议董事 5 人。本次会议由董事长徐卫明先生主持。会议的召集和召开程序符合《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
董事会认为：基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，
为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，
维护全体股东利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期稳健发展，有
效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长
远、稳定、持续的发展，董事一致同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之
日起不超过 12 个月，使用中国工商银行股份有限公司张家港分行提供的专项贷
款及公司自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含）
通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不
超过人民币 39.52 元/股（含），用于员工持股计划及/或股权激励，或用于转换
上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2025-060）。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
