证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-034
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025
年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关
于召开2024年年度股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使
股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 星期四 下午 2：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9：15－
式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 6 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
《关于制定<未来三年股东回报规划（2025-2027）>
的议案》
上述第 1、3~8 项议案已经公司第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过
（详见 2025 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2025-016】
号公告）。第 2 项议案已经公司第十一届监事会 2025 年第一次会议审议通过（详
见 2025 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2025-017】号
公告）。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票并予以披露。
上述第 5 项议案需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述
职。
三、会议登记等事项
代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身份证原件和代理人本人身份
证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户
和出席人身份证原件办理登记。
联 系 人：陈曦、张向云
联系电话：0591-87871990 转 100、103
传 真：0591-87383288
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二五年六月十八日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 6 月 26 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平
潭）发展股份有限公司 2024 年年度股东会，并代为行使全部议案的表决权。本
人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按
照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积
投票提案
《公司 2024 年利润分配及资本公积转增
股本预案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于制定<未来三年股东回报规划
（2025-2027）>的议案》
委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会会议结束
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