海锅股份: 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议_股票频道

张家港海锅新能源装备股份有限公司
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 17 日以现场方式召开，会议应出席独立董
事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由曹承宝先生主持。会议的召开和表决符
合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。与会
独立董事经认真讨论，以举手表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》
经审核，我们认为：本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限，符
合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金的现
金管理收益，未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和公
司正常经营，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形，相
关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，一致同意本次调整闲置募集资金进
行现金管理额度和期限的事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。
二、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
金的议案》
经审核，我们认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流
动资金事项，审议程序合法合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务
成本，维护公司和股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，一致同意本次延期归还闲置
募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。
独立董事：曹承宝王章忠邹国栋

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