证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-051
雅本化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临
时）会议的决定，公司将于 2025 年 7 月 2 日召开公司 2025 年第二次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 7 月 2 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 2 日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截止 2025 年 6 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公
司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于修订《融资与对外担保管理制度（2025 年 6 月）》
的议案
关于修订《募集资金使用管理办法（2025 年 6 月）》的
议案
关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制
度（2025 年 6 月）》的议案
《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担
保的议案》
说明：
（1）议案 1.00-3.00 已经公司第六届董事会第四次（临时）会议和第六届监
事会第四次（临时）会议审议通过。议案 1.00、2.01、2.02、3.00 需经股东大会
特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2）为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均
对中小投资者进行单独计票并披露，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托
人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2025 年 7 月 1
日 16:00 前送达公司，来信请寄：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A
座 15 层董事会办公室，邮编：200062（信封请注明“股东大会”字样）。传真、
信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保
及时收到。电子邮件请发送至 boardoffice@abachem.com，主题注明“股东大会”
字样。
（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式、相关费用
联系电话：021-32270636
联系传真：021-51159188
联系地址：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层
邮政编码：200062
联系人：王一川、朱佩芳
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十七日
附件 1
雅本化学股份有限公司
参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
年 月 日
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席雅本化学股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。
表决指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
关于修订《股东会议事规则（2025 年 6 月）》
的议案
关于修订《董事会议事规则（2025 年 6 月）》
的议案
关于修订《独立董事工作制度（2025 年 6
月）》的议案
关于修订《对外投资管理制度（2025 年 6
月）》的议案
关于修订《关联交易管理制度（2025 年 6
月）》的议案
关于修订《融资与对外担保管理制度
（2025 年 6 月）》的议案
关于修订《信息披露管理制度（2025 年 6
月）》的议案
关于修订《募集资金使用管理办法（2025
年 6 月）》的议案
关于修订《防范控股股东及关联方占用公
司资金专项制度（2025 年 6 月）》的议案
《关于全资子公司向银行申请项目贷款
并由公司提供担保的议案》
说明 2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指示的
，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托股东姓名/名称：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托人签字：
委托日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签字：
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：350261
投票简称：雅本投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
①选举监事（如采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 7 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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