证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-037
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十八次会议审议通过，兹定于 2025 年 7 月 2 日（星期三）
下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
现场会议召开时间为：2025 年 7 月 2 日下午 14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
合的方式召开
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2025 年 6 月 27 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网
络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容
详见 2025 年 6 月 17 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《第四届董事会第二十八次会议决议公告》
（公告编号：2025-033）、
《第四届监事会第二十三次会议决议公告》
（公告编号：2025-034）。
上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管
理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司
将对中小投资者进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续；委托代理
人须持本人有效身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印
件、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营
业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参
会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，
不接受电话登记。
下午 13:30-17:00
地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号公司董事会办公室
邮编：523722
传真：0769-87947885
（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金 2025 年第一次
临时股东会”字样）。
本次会议联系人：韩爽
联系电话：0769-82955232
联系传真：0769-87947885
电子邮箱：dsb@kinlong.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
六、附件
特此通知。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二五年六月十七日
附件一：
广东坚朗五金制品股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://
wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
p.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
广东坚朗五金制品股份有限公司
授 权 委 托 书
致：广东坚朗五金制品股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东坚
朗五金制品股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投
票方式代为行使表决权：
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
说明：
（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并
在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，
则视为授权委托人对审议事项投弃权票，没有明确投票指示的，授权
受托人按自己的意见投票。
法人的，应当加盖单位印章。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持有股份的类别
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
附件三：
广东坚朗五金制品股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
备注：
同）。
向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东会上发言。
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