证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-059
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 征集委托投票权的起止时间：自2025年6月30日至2025年7月1日（工作日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照深圳市新
星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事
肖长清作为征集人就公司拟于 2025 年 7 月 2 日召开的 2025 年第三次临时股东大
会审议的公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向
公司全体股东征集委托投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖长清先生，征集人基本情况
如下：
肖长清：1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学经济管理
学院管理系硕士研究生，保荐代表人，注册会计师。1985 年 7 月－1991 年 7 月
在航空部 605 研究所工作；1994 年 2 月－2000 年 12 月任君安证券投资银行部业
务经理，经世德理公司高级经理、副总经理；2001 年 3 月－2004 年担任平安证
券投资银行总部业务总监职务；2004 年 10 月－2007 年 1 月担任华林证券有限责
任公司融资并购部董事总经理职务；2007 年 2 月－2009 年 1 月担任招商证券股
份有限公司投资银行总部董事职务；2009 年 2 月—2018 年 3 月担任国盛证券有
限公司投资银行深圳业务部总经理职务；2018 年 3 月至今，担任深圳市合利私
募股权基金管理有限公司董事长职务；2021 年 8 月至今，担任江西生物制品研
究所股份有限公司董事职务。2022 年 1 月至今任公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达到任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（四）征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2025 年 6 月 16 日召开的
第五届董事会第二十九次会议，并对《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有
关事项的议案》均投了同意票。
表决理由：公司 2025 年股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于
对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。公司 2025 年股票期权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规
范性文件所规定的成为股票期权激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）召开时间
现场会议时间：2025 年 7 月 2 日 14 点 30 分
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 2 日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
（二）召开地点
深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室。
（三）会议议案
序号 议案名称
三、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《深圳市新星轻合金材料股
份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止 2025 年 6 月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集程序
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式
和内容逐项填写《深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事公开征集委托投
票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券部提交股东签署的授权委托书及其他相关
文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应
由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股东账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时
间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司
收件人：周志
邮编：518106
联系电话：0755-29891365
公司传真：0755-29891364
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
征集人：肖长清
附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
附件:
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、
《深
圳市新星轻合金材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》
及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托深圳市新星轻合金材料股份有限公
司独立董事肖长清作为本人/本公司的代理人出席公司 2025 年第三次临时股东大
会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事
项的议案
(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写
视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期: 年 月 日
本项授权的有效期限:自签署日至 2025 年第三次临时股东大会结束。
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