证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-030
兴业皮革科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时
会议书面通知于 2025 年 6 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方
式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 14 日上午 10:00 在福建省晋江市安海
第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的
法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先
生回避表决。
鉴于首次授予部分激励对象在可行权期内未完全行权，以及 2023 年股票期
权激励计划首次授予中 8 名激励对象及预留授予中 4 名激励对象因个人原因离职
已不符合激励条件，同时鉴于本次激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第
一个行权期公司层面 2024 年业绩未达到考核目标，行权比例为 0。因此根据《上
市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
本次需注销已获授但尚未行权的股票期权共计 506.29 万份。
《兴业皮革科技股份有限公司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
并修改<公司章程>的议案》。
鉴于 2024 年 8 月 9 日至 2025 年 5 月 29 日期间，公司因股票期权激励计划
激励对象自主行权增发股份，公司的总股本及注册资本均发生变化。公司总股本
由 291,862,944 股 增 加 至 295,550,944 股 ， 相 应 的 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
《兴业皮革科技股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
兴业皮革科技股份有限公司董事会
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