证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-023
联芸科技（杭州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下
简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召集、召
开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举方小玲女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
（二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，董事会各专门委员会委员任
期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
同意聘任李国阳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
同意聘任陈炳军先生、王英女士、许伟先生为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
同意聘任钱晓飞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
（六） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过并同意提交董事
会审议。
同意聘任钱晓飞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
（七） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
同意聘任尤文韵女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
（八） 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过并同意提交董事
会审议。
同意聘任郑忠康先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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