证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-039
上海天永智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已
届满，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海天永智能装备股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如
下：
经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事及独立董事候
选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于2025年6月16日召开第
三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名荣
俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人，提名黄虹、严法善、胡
安安为第四届董事会独立董事候选人，其中黄虹为会计专业人士，候选人的简历
详见附件。上述候选人尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
独立董事候选人黄虹、严法善、胡安安的任职资格须经上海证券交易所审核
无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东会审议。非独立董事候选人和独立
董事候选人经公司股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表
董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事的任期为自2025年第二
次临时股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依
照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
附件：
第四节董事会董事候选人简历
荣俊林先生于 1978 年至 1982 年就读于上海海事大学船舶自动化专业，获
学士学位；1982 年至 1991 年在烟台港务局工作，任科员职务；1991 年至
董事、总经理、董事长等职。现任公司董事长兼总经理，兼任天安金执行董
事、上海天科执行董事、天安基董事长、岳阳天安执行董事、威宇航空执行
董事、太仓天永执行董事兼总经理、峄亿新能源董事长、TIG 集团董事和茗
嘉投资执行董事等。
先生于 2008 年至 2012 年就读于美国普渡大学，获学士学位；2012 年至 2014
年就读于美国威斯康辛大学，获硕士学位；2015 年至 2016 年在美国卡特彼勒
公司工作，任质量工程师；2016 年至今在天永有限工作，任研发工程师，现任
公司董事。
金融EMBA。2010年4月至2011年6月，任职于上海锐毕利机电科技有限公司，
担任项目工程师；2011年7月至2012年9月，任职于天永有限，担任董事长助
理；2012年10月创办百思凯公司，历任执行董事、总经理、董事长等职，现
任百思凯新能源（上海）有限公司董事长兼总经理、江苏百思凯资源循环科
技有限公司总经理、河南百思凯资源循环有限公司总经理、百思凯航空航天
（海南）有限公司执行董事等。
学商学院会计学教授，硕士生导师，上海师范大学MPAcc教育中心主任，大
健康与数智财务研究中心主任，兼中国会计学会管理会计专业委员会委员。
大学教授、博士生导师。曾任中泛控股有限公司、中昌海运、上海鹏起科技
有限公司、中国民生信托有限公司、泛海控股股份有限公司、中泰证券股份
有限公司等的独立董事。
理学博士，应用经济学博士后。现任复旦大学教授，博士生导师；复旦大学
电子商务研究中心、智慧城市研究中心研究员,兼任上海市经济和信息化发
展研究中心专家，新华社瞭望智库专家。
上述董事候选人中，荣俊林先生、荣青先生为公司实际控制人，荣俊林
先生、荣青先生为父子关系，郭相阳先生系公司实际控制人之一荣俊林先生
之外甥，其余董事候选人与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。上述董事候选人均不存在上海
证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不
得被提名担任上市公司董事的情形。
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