渤海汽车系统股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金
的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）持有的北京
北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%
的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有
限公司 50%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
在本次交易筹划、决策等过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波
动损害投资者利益，公司和本次交易相关方就本次交易采取了严格的保密措施及
保密制度，具体如下：
《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文
件的要求，遵循《渤海汽车系统股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就
本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参
与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询、决策过程等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，
制作交易进程备忘录。
程备忘录，并及时报送上海证券交易所。
依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买
卖公司股票。
综上，公司董事会认为，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市
公司重大资产重组管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司监管指引
第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了
严格的保密措施及保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本
次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
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