渤海汽车系统股份有限公司董事会
关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条
规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金
的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）持有的北京
北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）51%的股权、海纳川安道拓（廊
坊）座椅有限公司（以下简称“廊坊安道拓”）51%的股权、英纳法智联科技（北
京）有限公司（以下简称“智联科技”）100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公
司（以下简称“莱尼线束”）50%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》
（以下简称“《重组管理办法》”），公司
董事会对于本次交易是否构成《重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市
出具说明如下：
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及
定价尚未确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将构
成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公
司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
本次交易涉及发行股份购买资产，需要经上海证券交易所审核通过并经中国
证券监督管理委员会予以注册后方可实施。
二、本次交易不构成重组上市
本次交易前 36 个月内，公司控股股东为海纳川，实际控制人为北京市人民
政府国有资产监督管理委员会。本次交易完成后，公司控股股东仍为海纳川，实
际控制人仍为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易不会导致公司
控股股东和实际控制人发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市。
特此说明。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
