证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-41
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司二〇二五年
第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开日期和时间：2025年6月16日下午14:30。
网络投票时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月16日
上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日上
午9:15-下午15:00的任意时间。
号中成集团大厦 8 层会议室
《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025年6月9日，公司股份
总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表229人，代表股份
参加现场会议的股东及授权代表2人，代表股份134,252,233
股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的
股东227人，代表股份24,746,417股，占公司有表决权股份总
数的7.3351%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，
公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，
审议通过了《开具项目保函》的议案，表决结果如下：
同意158,081,550股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.4232%；反对850,600股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.5350％；弃权66,500股(其中，因未
投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0418%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的96.2940%；反对850,600股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份
总数的0.2687%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股
东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位
小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
五、备查文件
限公司二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○二五年六月十七日
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