证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-048
烟台亚通精工机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
及相关资料于 2025 年 6 月 11 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会
议人数 4 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。
监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。
(二)审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
议案内容：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人
民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引》
《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权
由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》（公告编号：
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》
议案内容：
该议案包括 8 项子议案，董事会逐项审议、表决了对《股东会议事规则》
《董
事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》
《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制度》的修订。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》（公告编号：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>等 14 项
制度的议案》
议案内容：
该议案包括 14 项子议案，董事会逐项审议、表决了对《防范控股股东及其他
关联方资金占用制度》《承诺管理制度》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》
《内幕信息知情人登记备案制度》
《投资者关系管理制度》
《信息披露管理制度》
《重
大信息内部报告制度》《总经理工作制度》《董事、监事和高级管理人员持股变动
管理制度》
《会计师事务所选聘制度》
《董事会审计委员会工作制度》
《董事会薪酬
与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》的修订。
其中，《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审
议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》（公告编号：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五)审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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