华润三九: 关于召开2025年第四次临时股东会通知

来源:证券之星 2025-06-16 17:05:44
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      股票代码:000999        股票简称:华润三九          编号:2025—051
                 华润三九医药股份有限公司
           关于召开 2025 年第四次临时股东会通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
   华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2025 年第九次会议审议通过了
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
                       ,公司定于 2025 年 7 月 7 日(星期一)召开
  一、召开会议的基本情况
程》的规定。本次股东会由公司第九届董事会 2025 年第九次会议决定召开。
  现场会议:2025 年 7 月 7 日下午 14:30
  网络投票时间:2025 年 7 月 7 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股
东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种方式,
若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
  (1)于 2025 年 6 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东;
  (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)公司聘请的律师;
  (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
业园综合办公中心会议室。
  二、会议审议事项
  表一:本次股东会提案编码示例表
                                                  备注
   提案编码                  提案名称                该列打勾的栏目可
                                               以投票
 非累积投票提案
             分限制性股票的议案
             期解锁条件未成就回购注销首次授予、预留授
             予部分限制性股票的议案
  上述提案分别经公司董事会 2025 年第八次会议、
                          董事会 2025 年第九次会议、
                                         监事会 2025
年第五次会议、监事会 2025 年第六次会议审议通过。提案内容详见公司于 2025 年 5 月 15
日、2025 年 6 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》上刊登的公告。
  上述提案均为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。以上
提案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
  三、现场会议登记事项
参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被
委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托
书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手
续。股东可用信函或传真方式登记(
               “股东授权委托书”附后)
                          。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。
   五、备查文件
                                      华润三九医药股份有限公司
                                                 董事会
                                         二○二五年六月十六日
附件 1:
                   参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2:授权委托书
     兹委托      先生/女士代表本人(本公司)出席华润三九医药股份有限公司2025年第
四次临时股东会并代为行使表决权。
     委托人名称(法人股东名称):                  持有股份性质:
     委托人股票账号:                        持股数:             股
     委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)
                        :
     被委托人(签名):              被委托人身份证号码:
     委托人对下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)
                                  :
  本次股东会提案表决意见表
提案                                   备注:该   同意   反对   弃权
                                     列打勾的
编码                  提案名称
                                     栏目可以
                                      投票
非累积投票提案
                                       √
           分限制性股票的议案
           期解锁条件未成就回购注销首次授予、预留授        √
           予部分限制性股票的议案
     如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
             □ 可以              □ 不可以
     委托有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。
                       委托人签名(法人股东加盖公章):
                       委托日期:     年     月    日

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