泸州老窖: 第十一届董事会十二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-16 17:05:22
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证券代码:000568    证券简称:泸州老窖   公告编号:2025-28
              泸州老窖股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会十二
次会议于2025年6月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通
知已于2025年6月13日以邮件方式发出,截止会议表决时间2025年6
月16日,共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。
  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  根据工作安排,公司董事会审计委员会成员调整为:吕先锫(主
任委员)、陈有安、李国旺。
  三、备查文件
泸州老窖股份有限公司
    董事会

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