证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-025
浙江金盾风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届五次董事会会议通知
于 2025 年 6 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会
议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议
董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱
建、徐伟民、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
董事会审议认为：经董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄岳钬先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人，同时提名黄岳钬先生为公司第五届董事会
薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司第五届董事
会非独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇二五年六月十六日
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