证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-033
深圳市京泉华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日
召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理
制度的议案》。上述议案中《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际
经营情况与业务发展需要，拟对《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）进行修订，修订后的《公司章程》全文详见公司刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议且需经出席会议的股东所持表
决权三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指
定人员办理本次章程备案事宜，上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备
案、登记的内容为准。
二、公司部分治理制度修订情况
公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会
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《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度》
上述修订的部分制度尚需提交至公司股东大会审议，修订后的制度全文详见
公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
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特此公告。
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