证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-036
新亚制程（浙江）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一
次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2025 年 6 月 6 日以书
面方式通知了公司全体监事，会议于 2025 年 6 月 13 日 11:00 在公司会议室召开。
本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金
文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决
议：
一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
我们认为：公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划获授的部分限制性
股票进行回购注销的程序、依据、回购注销数量及价格等事项，符合《上市公司股
权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，同意按照
上述有关规定回购注销该部分限制性股票。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司层面业绩考核未达标，公司 27 名激励对象涉及的 2023 年限制性股票
激励计划获授的限制性股票合计 279.025 万股，由公司回购注销。在公司股份总数
不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述 2023 年限制性股票后，注册资本将
由 人 民 币 50,932.447 万 元 变 更 至 人 民 币 50,653.422 万 元 ， 股 份 总 数 从
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，
公司拟不再设置监事会及监事，监事会及监事的职权由董事会审计委员会及董事会
审计委员会委员行使。
基于上述原因，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。《关于变更公
司注册资本及修订<公司章程>的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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