证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-020
广东新亚光电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议通知于 2025 年 6 月 6 日（星期五）以电话、微信方式送达给公司 7 名董事。
会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）以现场结合通讯方式在公司办公楼会议室召
开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事陈志辉先生、陈伟杰先生以通
讯方式参加会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定。会议由董事长陈家锦先生主持，审议通过了以下决议：
二、董事会决议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》。
独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐人对此事项出具了
核查意见。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《 》《中国日报》《金融时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的公告》。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项
目实施地点及内部投资结构的议案》。
独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐人对此事项出具了
核查意见。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《 》《中国日报》《金融时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结
构的公告》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐人对此事项出具了
核查意见。
会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《 》《中国日报》《金融时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金、
承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐人对此事项出具了
核查意见。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《 》《中国日报》《金融时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
及相关议事规则的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的
规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中其他条款进行修订，
亦相应修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《 》《中国日报》《金融时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
本议案尚需提请股东大会审议。
（六）逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最
新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，相关议案
逐项表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《 》《中国日报》《金融时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司部分内部治理制度的公告》。
本议案尚需提请股东大会审议。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第
一次临时股东大会的议案》。
公司定于2025年6月30日（星期一）下午2:00在清远市清城区沙田工业区广
东新亚光电缆股份有限公司办公楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2025年6月14日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》《 》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知
的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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