证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-043
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东会召开的基本情况
决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）2025 年 6 月 25 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举）
以上提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议
审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
其中提案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。提案 2.00（2.01、2.02、2.03）、3.00（3.01、3.02）
需采用累积投票方式逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次应选非独立董
事 2 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
议室。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营
业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件二），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在股东
会召开前一日17:00之前送达或传真（0755-26921645）到公司。来信请寄：深圳
市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08，联系人：杨家德、陈昕，
邮编518022（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会
场办理登记手续。
（1）会议联系方式：
会议联系人：杨家德、陈昕
电话：0755-86969363
传真：0755-26921645
电子邮件：jykj@kaisacloud.com
邮政编码：518022
通讯地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、2025年第二次临时股东会参会股东登记表
三、2025年第二次临时股东会授权委托书
特此通知。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
个人股东姓名／
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东
法人股东营业执照号码 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人
代理人姓名
身份证号码
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
达或传真（0755-26921645）到公司。来信请寄：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路
（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。
及要点，并注明所需的时间。
附件三：
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席广东佳兆业佳云科技股
份有限公司2025年第二次临时股东会，对会议审议的各项提案按本授权委托书
的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）
对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举）
应选 3
人
应选 2
人
《选举王法励先生为公司第六届董事会非独立董
事》
投票说明：
（1）对于非累积投票提案：如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地
方填上“○”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；
如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。
（2）对于累积投票提案：委托人应当以其所持有的股份数量×候选人人数
的总选举票数为限进行投票（可以投出零票），如委托人所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
（3）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
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