深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-45
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式
召开，
会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面送达或电子邮件方式发
出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯
表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司所属子公司出售所持汕尾市
筑健工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
董事会同意公司所属子公司深圳市特区建工能源建设集团
有限公司以人民币 1 元的价格，通过非公开协议方式向深圳市产
业合作投资发展有限公司转让所持有汕尾市筑健工程有限公司
相关内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网。
关联董事郑晓生、李锋回避表决。
本事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议
通过并取得了明确同意的意见。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2
票）
（二）审议通过了《关于公司所属子公司出售所持深圳市
天健工程技术有限公司及深圳市通诚交通建设工程检验有限公司
董事会同意公司以人民币 3,934.31 万元的价格，通过非公开
协议方式向深圳市特区建工检测中心有限公司转让所持有的深圳
市天健工程技术有限公司 100%股权；同意公司所属子公司深圳
市粤通建设工程有限公司以人民币 3.06 万元的价格，通过非公开
协议方式向深圳市特区建工检测中心有限公司转让所持有的深圳
市通诚交通建设工程检验有限公司 100%股权。
相关内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网。
关联董事郑晓生、李锋回避表决。
本事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议
通过并取得了明确同意的意见。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2
票）
三、备查文件
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
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