证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-073
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事 6 名，实到董事 6 名。
● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于 2025 年 6 月 13 日以微信和电子邮件方式送达，会
议材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达，经全体董事一致同意，本次会
议豁免通知时限要求。
（三）本次董事会于 2025 年 6 月 13 日下午 3:30 以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事 6 名，实到董事 6 名。
（五）本次董事会由全体董事共同推举董事祝灿庭先生主持，全体高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议《关于推举董事代行董事长职责的议案》
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2025 年 6 月
举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，
根据《公司章程》第一百一十九条“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能
履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或者两位以上副
董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务”的规定，
鉴于公司无副董事长，经公司全体董事一致推举，公司董事、总经理祝灿庭先生
将代为履行公司董事长职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董
事会选举产生新任董事长之日止。
该项议案表决结果为：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立
董事的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于增补
第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临 2025-074）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
该项议案表决结果为：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十四日
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