苏农银行: 苏农银行第七届董事会第八次临时会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-13 21:26:30
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证券代码:603323     证券简称:苏农银行       公告编号:2025-017
       江苏苏州农村商业银行股份有限公司
      第七届董事会第八次临时会议决议公告
  江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  本行第七届董事会第八次临时会议于 2025 年 6 月 13 日在本行东太湖办公
大楼 411 会议室(苏州市吴江区东太湖大道 10888 号)以现场方式召开,会议
通知已于 2025 年 6 月 6 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人,
实际参加表决董事 13 人,董事雷新勇先生因公务原因委托董事孙杨先生出席并
表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法
律法规及本行《章程》的有关规定。
  会议对如下议案进行了审议并表决:
  一、关于不再设立监事会的议案
  同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、关于变更注册资本的议案
  同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  请详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《苏农银行关于变更注册资本的公告》。
  三、关于修订《公司章程》的议案
  同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  请详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《苏农银行关于修订〈公司章程〉的公告》。
  四、关于修订《股东会议事规则》的议案
  同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  五、关于修订《董事会议事规则》的议案
  同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  六、关于提名束兰根先生为第七届董事会独立董事候选人的议案
  同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2025 年第三次会议审议通
过。束兰根先生于近期辞任本行监事,根据监管要求,商业银行外部监事比例
不应低于三分之一,故束兰根先生于辞任后继续履职,直至关于不再设立监事
会的议案经股东大会审议通过且相关事宜经行业监管机构核准。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  束兰根先生简历:
  束兰根,男,1968 年 10 月出生,江苏盐城人,博士研究生学历,正高级
经济师,江苏省产业教授。1988 年参加工作,历任江苏盐城大丰新团中学教师;
交通银行南京分行办公室科员、副科长、科长,办公室(兼发展研究处)副主
任、主任(处长);交通银行江苏省分行党委委员、副行长兼高级信贷执行官;
交通银行苏州分行党委书记、行长;国家开发银行江苏省分行党委委员、副行
长;协鑫金融控股集团执行总裁;徐州恒鑫金融租赁股份有限公司董事长;中
研绿色金融研究院(南京)有限公司董事长;苏州农商银行外部监事。现任金
鹰企业管理(中国)有限公司副总裁,兼任江苏省金融业联合会副董事长、绿
色金融专业委员会主任。
  七、关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案
  同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  八、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
  同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  同意于 2025 年 7 月 8 日(星期二)召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
请详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏
农银行关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                     江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

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