天马科技: 天马科技第五届董事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-13 21:26:27
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证券代码:603668      证券简称:天马科技      公告编号:2025-040
              福建天马科技集团股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次
会议于 2025 年 6 月 13 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开,会议
通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人,实际到
会表决董事 9 人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长
陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
  一、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
  董事曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生为公司 2024 年股票
期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)的激励对象,回避表决本议案,其
他非关联董事参与本议案的表决。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》
                     《上海证券报》
                           《证券时报》
                                《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份
有限公司关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
  二、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的议案》。
  董事曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生为本次激励计划的激
励对象,回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》
                     《上海证券报》
                           《证券时报》
                                《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份
有限公司关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
  特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
    董   事   会
  二〇二五年六月十四日

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