证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-042
潍柴动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
度股东周年大会（下称“本次会议”）未出现否决议案的情形。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日下午 2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2025 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25，
采用互联网投票系统投票时间：
期间的任意时间。
《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议
合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1,766 人，代表有表决权的股份
出席现场会议的股东及股东代表共 19 人，代表有表决权的股份
内资股（A 股）股东及股东代表 18 人，代表有表决权的股份 1,898,751,143
股，占公司有表决权股份总数的 21.7855%；境外上市外资股（H 股）股东
及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 1,234,545,146 股，占公司有表决权
股份总数的 14.1647%。
通过网络投票出席会议的股东共 1,747 人，代表有表决权的股份
及股东代表共 1,747 人，代表有表决权的股份 1,250,034,407 股，占公司有
表决权股份总数的 14.3424%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管
理人员等。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况
如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2024 年度股东周年大会议案表
决结果统计表》）：
该议案获得通过。
该议案获得通过。
该议案获得通过。
该议案获得通过。
该议案获得通过。
该议案获得通过。
综合考虑公司运营发展需要及股东利益，公司 2024 年度利润分配方
案为：以目前公司享有利润分配权的股份总额 8,715,671,296 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.47 元（含税），不送红股、不以
公积金转增股本。
动，公司则以 A 股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额
为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
该议案获得通过。
决议授权董事会在公司 2025 年度股东周年大会之前，不时向公司股
东支付董事会认为公司的盈利情况容许的 2025 年度中期股息，而无需事
先取得股东大会的同意。
该议案获得通过。
年度审计服务机构的议案
决议继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计服务机构，聘期自公司 2024 年度股东周年大会决议通过之日至
公司 2025 年度股东周年大会作出有效决议之日止。
该议案获得通过。
内部控制审计服务机构的议案
决议继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
内部控制审计服务机构，聘期自公司 2024 年度股东周年大会决议通过之
日至公司 2025 年度股东周年大会作出有效决议之日止。
该议案获得通过。
该议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
该议案获得通过。
板上市的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，且获得中小投资者
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央
证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、独立董事述职
本次会议听取了公司独立董事做 2024 年度述职报告。《潍柴动力股
份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》已于 2025 年 3 月 28 日登载于
中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》
的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表
决结果合法有效。”
七、备查文件
年度股东周年大会的法律意见书》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
潍柴动力 2024 年度股东周年大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
占出席 议案
出席会议有表 占出席会 占出席会
序号 审议议案 股份类别 会议有 是否
决权股份数 议有表决 议有表决
股数 股数 股数 表决权 通过
权股份数 权股份数
股份数
的比例 的比例
的比例
总计 4,383,330,696 4,359,731,259 99.4616% 5,434,940 0.1240% 18,164,497 0.4144% 是
关于公司 2024 年
境内上市内
资股（A 股）
摘要的议案
境外上市外
资股（H 股）
总计 4,383,330,696 4,359,630,159 99.4593% 5,506,600 0.1256% 18,193,937 0.4151% 是
关于公司 2024 年 境内上市内
资股（A 股）
告的议案 境外上市外
资股（H 股）
总计 4,383,330,696 4,359,543,259 99.4573% 5,471,900 0.1248% 18,315,537 0.4178% 是
关于公司 2024 年
境内上市内
资股（A 股）
告的议案
境外上市外
资股（H 股）
关于公司 2024 年 总计 4,383,330,696 4,318,508,886 98.5212% 46,671,913 1.0648% 18,149,897 0.4141% 是
计报告的议案 境内上市内
资股（A 股）
境外上市外
资股（H 股）
总计 4,383,330,696 4,359,650,659 99.4598% 5,478,700 0.1250% 18,201,337 0.4152% 是
关于公司 2024 年
境内上市内
资股（A 股）
的议案
境外上市外
资股（H 股）
总计 4,383,330,696 4,377,135,896 99.8587% 5,399,900 0.1232% 794,900 0.0181% 是
关于公司 2025 年
境内上市内
资股（A 股）
的议案
境外上市外
资股（H 股）
总计 4,383,330,696 4,377,493,856 99.8668% 5,385,940 0.1229% 450,900 0.0103% 是
其中：中小
关于公司 2024 年 2,960,780,076 2,954,943,236 99.8029% 5,385,940 0.1819% 450,900 0.0152% 是
投资者
境内上市内
案 3,148,785,550 3,142,992,710 99.8160% 5,385,940 0.1710% 406,900 0.0129% 是
资股（A 股）
境外上市外
资股（H 股）
总计 4,383,330,696 4,376,573,100 99.8458% 6,372,296 0.1454% 385,300 0.0088% 是
关于授权董事会
向公司股东派发 境内上市内
息的议案 境外上市外
资股（H 股）
关于续聘毕马威
总计 4,383,330,696 4,284,837,056 97.7530% 97,649,440 2.2277% 844,200 0.0193% 是
华振会计师事务
所（特殊普通合 其中：中小
伙）为公司 2025 投资者
年度审计服务机 境内上市内
构的议案 资股（A 股）
境外上市外
资股（H 股）
总计 4,383,330,696 4,375,907,300 99.8306% 6,488,696 0.1480% 934,700 0.0213% 是
关于续聘和信会
计师事务所（特 其中：中小
殊普通合伙）为 投资者
公司 2025 年度内 境内上市内
部控制审计服务 资股（A 股）
机构的议案 境外上市外
资股（H 股）
总计 2,960,780,076 2,690,277,512 90.8638% 269,658,024 9.1077% 844,540 0.0285% 是
关于公司与山东 其中：中小
重工集团财务有 投资者
限公司关联交易 境内上市内
的议案 资股（A 股）
境外上市外
资股（H 股）
总计 4,383,330,696 4,375,216,960 99.8149% 7,278,636 0.1661% 835,100 0.0191% 是
关于暂时终止分
其中：中小
拆所属子公司潍 2,960,780,076 2,952,666,340 99.7260% 7,278,636 0.2458% 835,100 0.0282% 是
投资者
境内上市内
有限公司至创业 3,148,785,550 3,141,692,696 99.7747% 6,257,754 0.1987% 835,100 0.0265% 是
资股（A 股）
板上市的议案
境外上市外
资股（H 股）
关于修订《潍柴
动力股份有限公
司章程》的议案 境内上市内
资股（A 股）
境外上市外
资股（H 股）
总计 4,383,330,696 4,375,893,000 99.8303% 6,501,096 0.1483% 936,600 0.0214% 是
关于修订《潍柴
动力股份有限公 境内上市内
司股东大会议事 资股（A 股）
规则》的议案 境外上市外
资股（H 股）
总计 4,383,330,696 4,375,834,600 99.8290% 6,516,296 0.1487% 979,800 0.0224% 是
关于修订《潍柴
动力股份有限公
境内上市内
司董事会议事规
资股（A 股）
则》的议案境外上市外
资股（H 股）
备注：本次会议如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。
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