董事会公告
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-040
宁波华翔电子股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审
议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
（以下简称“本次股东大会”），
现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
现场会议时间为：2025年7月7日（星期一）下午14：30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日上午9：15至下午15：00期
间的任意时间。
东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
董事会公告
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）凡2025年7月1日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及
参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不
必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
议案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议
案》
董事会公告
备注
提案编
议案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
具体事宜的议案》
以上第1-9项议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，第1-7项议案经公
司第八届监事会第十四次会议审议通过，详见登载于2025年6月14日的《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
上述议案中议案1至议案9均为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
为充分保护中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露。
三、本次股东大会会议登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书
或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身
份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
董事会公告
上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部。
联系人：张远达、陈梦梦
邮政编码：201204
联系电话：021-68948127
传真号码：021-68942221
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
六、其他事项
知。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
董事会公告
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13：00-15：00。
三、通过互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
董事会公告
附件二
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份
有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表
决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量
权，以其认为适当的方式投票。
备注 表决意见
该列打
提案
议案名称 勾的栏 赞 反 弃
编码
目可以 成 对 权
投票
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分
析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的议案》
董事会公告
备注 表决意见
该列打
提案
议案名称 勾的栏 赞 反 弃
编码
目可以 成 对 权
投票
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票具体事宜的议案》
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码） ： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：2025 年 7 月 7 日
附注：
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