证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-053
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七
次会议于 2025 年 6 月 13 日 15:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，根据
《公司章程》相关规定，经全体董事同意豁免董事会关于召开临时会议的通知
要求，于 2025 年 6 月 13 日以电话及电子邮件方式发出通知
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参
加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会
议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于提前赎回“金丹转债”的议案》。
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收
盘价格不低于“金丹转债”当期转股价格（自 2025 年 6 月 3 日起转股价格由
在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。结合当前市场及公司自身
情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“金丹转债”的提前赎回权利，并
授权公司管理层负责后续“金丹转债”赎回的全部相关事宜。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
北京植德律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
提前赎回金丹转债的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
前赎回金丹转债的核查意见》；
赎回可转换公司债券的法律意见书》。
特此公告。
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