证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-050
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 6 月 6
日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人，会议由
公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高
煤化科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
根据公司经营发展需要，会议同意公司向全资子公司广东佛燃科技有限公司
增资 32,000 万元人民币，用于其后续收购香港华源能国际能源贸易有限公司（以
下简称“香港华源能”）持有的弗立科思绿色能源有限公司（以下简称“弗立科
思公司”）100%股权；会议同意公司全资子公司香港华源能对其全资子公司弗立
科思公司增资 30,000.00 万元人民币，并由弗立科思公司按持股比例向其参股公
司 VENEX Holding Company Limited（以下简称“VENEX 公司”）增资 30,000 万
元人民币或等值外币，用于 VENEX 公司设立附属公司并由附属公司收购内蒙古易
高煤化科技有限公司 100%股权，同时满足 VENEX 公司及附属公司的营运资金需
求，会议同意根据董事会审议内容签署相关协议。
公司董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。
表决结果：6 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-052）
同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
会议同意公司于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）
同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
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