股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-25
深圳华控赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临
时会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年
实际参与表决董事 8 人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于间接控股股东延期履行
避免同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2025-27）。
本次议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联董事郎永强、柴宏杰、李青
山、秦军平回避表决。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议全票审议通过，
尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于收购三级子公司股权并
对其增资的公告》（公告编号：2025-28）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于收购三级子公司股权并
对其增资的公告》（公告编号：2025-28）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于调整独立董事津贴的公
告》（公告编号：2025-29）。
本议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联独立董事昝志宏、陈运红、曹
俐回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
董事会同意于2025年6月30日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内
容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2025-30）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票.
三、备查文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二五年六月十四日
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