证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-014
上海九百股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第
一次会议于 2025 年 6 月 13 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上
海市南京西路 1728 号）10 楼百怡会议室召开。本次会议应到董事 7
名，实到董事 7 名，会议由许騂董事长主持，公司监事、高级管理
人员列席会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定。经与会董事认真审议，一致同意通过了如下决
议：
一、
《关于选举第十一届董事会董事长的议案》；
经全体董事表决，一致选举许騂先生为公司第十一届董事会董
事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
；
同意由下列董事分别担任公司第十一届董事会各专门委员会委
员，任期与本届董事会一致。
（一）第十一届董事会战略委员会：
由董事长许騂先生、独立董事王莺女士、董事戴天先生 3 人组
成，由董事长许騂先生担任召集人（主任委员）。
（二）第十一届董事会审计委员会：
由独立董事王莺女士、独立董事张伏波先生、董事陈韬先生 3
人组成，由独立董事王莺女士担任召集人（主任委员）。
（三）第十一届董事会提名委员会：
由独立董事张伏波先生、独立董事汤红兵先生、董事戴天先生
（四）第十一届薪酬与考核委员会：
由独立董事汤红兵先生、独立董事张伏波先生、董事戴天先生
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
；
同意聘任戴天先生为公司总经理；聘任董路易先生为公司副总
经理；聘任沈利平女士为公司副总经理；聘任陈功先生为公司副总
经理兼董事会秘书；聘任蒋雪皓先生为公司财务总监。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任蒋雪皓先生
为公司财务总监也已经公司审计委员会审议通过，上述人员聘期与
本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任沈依抒女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行相关职责。聘期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
● 许騂先生简历
许騂，男，1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，中欧国
际工商学院 EMBA 硕士，高级政工师。曾任静安区机关党工委科员、
团工委副书记，静安区委办公室秘书科副主任科员、副科长、主任
科员，督查科科长，静安区经济党工委副书记、纪工委书记，静安
区商务党工委副书记、纪工委书记，上海九百（集团）有限公司党
委委员、副总经理，上海九百股份有限公司党委委员、董事、总经
理，上海九百（集团）有限公司党委委员、董事、总经理、党委副
书记（主持工作）
、副董事长（法定代表人）
；现任上海九百（集团）
有限公司党委书记、董事长，上海九百股份有限公司党委书记、第
十届董事会董事长。
● 戴天先生简历
戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济师、
审计师。曾任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、
副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总
监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有
限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任上海九百股
份有限公司党委副书记、第十届董事会董事、总经理。
● 董路易先生简历
董路易，男，1979 年 10 月出生，中共党员，大学学历，法学
学士，公共管理硕士，政工师。曾任上海市静安区纪委、监委党风
廉政室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室
副科级纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，
静安区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任、
上海九百（集团）有限公司党群办主任、副主任、纪委副书记、本
部党支部书记，上海九百股份有限公司监事会主席。现任上海九百
（集团）有限公司工会副主席，上海九百股份有限公司第十届董事
会董事、副总经理。
● 沈利平女士简历
沈利平，女，1976 年 4 月出生，中共党员，大学学历。曾任上
海九百家居装饰商城有限公司静安店部长、大华店部长，上海久光
百货有限公司行政管理课高级经理，上海中安商业发展有限公司副
总经理，上海九百（集团）有限公司行政办公室主任兼安全保卫部
经理、企业策划部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理。
● 陈功先生简历
陈功，男，1975 年 9 月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学
历，管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功先生此
前任洛阳城市发展投资集团有限公司副总经理。现任上海九百股份
有限公司副总经理、董事会秘书。
● 蒋雪皓先生简历
蒋雪皓，男，1974 年 2 月出生，大学学历，会计学学士，高级
会计师。曾任上海全息投资有限公司财务，上海九百股份有限公司
资金财务部财务主管、经理助理、副经理（主持工作）、监事会职工
代表监事。现任上海九百股份有限公司财务总监、资金财务部经理。
● 沈依抒女士简历
沈依抒，女，1991 年 4 月出生，中共预备党员，研究生学历，
文学硕士。曾任上海国利货币经济有限公司货币经纪人，上海九百
股份有限公司办公室主管、主任助理、副主任（主持工作）。现任上
海九百股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。
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