太原重工: 太原重工关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告

来源:证券之星 2025-06-13 20:09:39
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证券代码:600169    证券简称:太原重工      公告编号:2025-033
              太原重工股份有限公司
    关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 12 日召开第十
届董事会 2025 年第一次临时会议,审议通过了《关于购买董事及高级管理人员
责任保险的议案》。现将相关事项公告如下:
  一、基本情况
  为完善风险管理体系,促进董事及高级管理人员充分行使权利、履职尽责,
营造稳健发展良好环境,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等有关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员和相关人员购买责任
保险(具体以最终签署的合同为准)。
  二、责任保险投保方案
续保或重新投保)。
  三、授权事项
  为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司管理层办理
购买责任保险的相关事宜,包括但不限于:确定其他相关责任人员;确定保险公
司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在责任保险合同期
满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
  四、审议程序
  公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议及董事会薪酬与考核委员会 2025
年第二次会议审议了《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》。由于公
司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,根据《上市公司治理准则》《公
司章程》等相关法律法规的规定,公司全体董事均回避表决,该事项直接提交公
司股东会审议。
  特此公告。
                       太原重工股份有限公司董事会

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