证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-036
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 160
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
其中：A 股股东持有股份总数 501,713,784
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 32,907,046
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.6640
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5198
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长殷俊先生主持，采用记名投票方式对议案逐
项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,702,083 99.7984 998,601 0.1990 13,100 0.0026
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,488,129 99.7881 1,119,601 0.2094 13,100 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,704,083 99.7987 886,201 0.1766 123,500 0.0247
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,490,129 99.7885 1,007,201 0.1884 123,500 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,684,083 99.7948 998,601 0.1990 31,100 0.0062
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,470,129 99.7848 1,119,601 0.2094 31,100 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,806,383 99.8191 896,301 0.1786 11,100 0.0023
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,592,429 99.8076 1,017,301 0.1903 11,100 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,693,984 99.7967 267,700 0.0534 752,100 0.1499
B股 32,807,046 99.6961 100,000 0.3039 0 0.0000
普通股合计： 533,501,030 99.7905 367,700 0.0688 752,100 0.1407
经上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“上会”）审计，截至 2024
年 12 月 31 日 ， 公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
币，扣除 2023 年度现金分红 33,656,978.49 元人民币，年末实际可分配利润为
人 民 币 821,697,297.15 元 。 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上
海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》等相关法规中关于利润分配的规定，为回报
投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司 2024 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公
告中明确)分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 934,916,069 股 ， 本 次 参 与 权 益 分 派 的 总 股 本 为
度公司现金分红（包括 2024 年三季度已分配的现金红利 28,982,398.14 元）总
额 35,526,810.62 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.58%。
本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本预案已经 2024 年度股东大会审议通过，具体实施办法与时间，另行公告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,693,383 99.7966 1,009,201 0.2012 11,200 0.0022
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,479,429 99.7865 1,130,201 0.2114 11,200 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,011,926 99.0102 257,501 0.2475 772,300 0.7423
B股 6,600 5.1724 121,000 94.8276 0 0.0000
普通股合计： 103,018,526 98.8953 378,501 0.3634 772,300 0.7413
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,703,483 99.7986 258,101 0.0514 752,200 0.1500
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,489,529 99.7884 379,101 0.0709 752,200 0.1407
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,693,583 99.7967 896,701 0.1787 123,500 0.0246
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,479,629 99.7865 1,017,701 0.1904 123,500 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,547,384 99.9668 155,300 0.0310 11,100 0.0022
B股 32,807,046 99.6961 100,000 0.3039 0 0.0000
普通股合计： 534,354,430 99.9502 255,300 0.0478 11,100 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,673,383 99.7926 1,008,701 0.2011 31,700 0.0063
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,459,429 99.7828 1,129,701 0.2113 31,700 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,786,383 99.8152 175,201 0.0349 752,200 0.1499
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,572,429 99.8039 296,201 0.0554 752,200 0.1407
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,688,383 99.7956 1,009,301 0.2012 16,100 0.0032
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,474,429 99.7856 1,130,301 0.2114 16,100 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,785,783 99.8150 896,901 0.1788 31,100 0.0062
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,571,829 99.8038 1,017,901 0.1904 31,100 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,703,283 99.7986 999,301 0.1992 11,200 0.0022
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,489,329 99.7884 1,120,301 0.2096 11,200 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,018,583 99.8614 684,001 0.1363 11,200 0.0023
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,804,629 99.8473 805,001 0.1506 11,200 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,323,883 99.9223 358,701 0.0715 31,200 0.0062
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 534,109,929 99.9044 479,701 0.0897 31,200 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,810,083 99.8199 892,501 0.1779 11,200 0.0022
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,596,129 99.8083 1,013,501 0.1896 11,200 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,805,183 99.8189 897,401 0.1789 11,200 0.0022
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,591,229 99.8074 1,018,401 0.1905 11,200 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 500,682,683 99.7945 999,901 0.1993 31,200 0.0062
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,468,729 99.7845 1,120,901 0.2097 31,200 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,683,483 99.7946 999,101 0.1991 31,200 0.0063
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,469,529 99.7847 1,120,101 0.2095 31,200 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,683,383 99.7946 999,201 0.1992 31,200 0.0062
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,469,429 99.7846 1,120,201 0.2095 31,200 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,815,783 99.8210 886,801 0.1768 11,200 0.0022
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,601,829 99.8094 1,007,801 0.1885 11,200 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,683,383 99.7946 999,201 0.1992 31,200 0.0062
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,469,429 99.7846 1,120,201 0.2095 31,200 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,683,883 99.7947 998,701 0.1991 31,200 0.0062
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,469,929 99.7847 1,119,701 0.2094 31,200 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,683,983 99.7947 998,601 0.1990 31,200 0.0063
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,470,029 99.7847 1,119,601 0.2094 31,200 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,796,383 99.8171 886,201 0.1766 31,200 0.0063
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,582,429 99.8058 1,007,201 0.1884 31,200 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,785,883 99.8151 896,701 0.1787 31,200 0.0062
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,571,929 99.8038 1,017,701 0.1904 31,200 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,796,383 99.8171 886,201 0.1766 31,200 0.0063
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,582,429 99.8058 1,007,201 0.1884 31,200 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,805,883 99.8190 896,701 0.1787 11,200 0.0023
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,591,929 99.8075 1,017,701 0.1904 11,200 0.0021
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,816,383 99.8211 886,201 0.1766 11,200 0.0023
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,602,429 99.8095 1,007,201 0.1884 11,200 0.0021
可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,816,283 99.8211 886,301 0.1767 11,200 0.0022
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,602,329 99.8095 1,007,301 0.1884 11,200 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,782,883 99.8145 897,901 0.1790 33,000 0.0065
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,568,929 99.8032 1,018,901 0.1906 33,000 0.0062
相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,795,883 99.8170 886,701 0.1767 31,200 0.0063
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,581,929 99.8057 1,007,701 0.1885 31,200 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,816,383 99.8211 886,201 0.1766 11,200 0.0023
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,602,429 99.8095 1,007,201 0.1884 11,200 0.0021
向特定对象发行 A 股股票工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,685,483 99.7950 999,101 0.1991 29,200 0.0059
B股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,471,529 99.7850 1,120,101 0.2095 29,200 0.0055
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司 2024 年度董事
会工作报告
公司 2024 年度监事
会工作报告
公司 2024 年年度报
告全文及其摘要
公司 2024 年度财务
度财务预算报告
公司 2024 年度利润
分配方案的议案
关于 2024 年度计提
案
关于 2025 年度日常
案
关于向金融机构申
信额度的议案
关于 2025 年度续聘
会计师事务所并决
定其年度报酬的议
案
关于 2025 年中期现
金分红安排的议案
关于调整独立董事
津贴的议案
关于修订《公司章
的议案
关于修订《股东大会
议事规则》的议案
关于修订《董事会议
事规则》的议案
关于修订《独立董事
制度》的议案
关于修订《募集资金
管理办法》的议案
关于修订《关联交易
管理办法》的议案
关于修订《对外担保
管理办法》的议案
关于公司符合向特
票条件的议案
关于公司 2025 年度
股股票方案的议案
本次发行股票的种
类和面值
发行方式和发行时
间
发行对象及认购方
式
定价基准日、发行价
格和定价原则
募集资金数量及用
途
本次发行的决议有
效期
关于公司 2025 年度
股股票预案的议案
关于公司 2025 年度
向特定对象发行 A
股股票方案论证分
析报告的议案
关于公司 2025 年度
股股票募集资金使
用的可行性分析报
告的议案
关于公司无需编制
情况报告的议案
关于公司向特定对
象发行 A 股股票摊
措施和相关主体承
诺的议案
关于公司未来三年
东回报规划的议案
关于提请股东大会
授权董事会及董事
会授权人士全权办
理本次向特定对象
发行 A 股股票工作
相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
人香港海建实业有限公司、NSG UK Enterprises Limited 回避表决。
经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决
议事项，已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：宋琳琳、黄佳
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《上
市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
详见同日公告的《北京大成（上海）律师事务所关于上海耀皮玻璃集团股份
有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
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