证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-047
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽
车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 27
普通股股东所持有表决权数量 30,750,030
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3490
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统
股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,745,730 99.9860 1,000 0.0032 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
条规定的重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,746,730 99.9892 0 0.0000 3,300 0.0108
条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
二十条及<重组审核规则>第八条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
十二条及<自律监管指引第 6 号>第三十条情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
个人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,746,730 99.9892 0 0.0000 3,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,741,832 99.9733 4,898 0.0159 3,300 0.0108
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
股份及支付现 08
金购买资产符
合相关法律法
规规定条件的
议案》
股份及支付现
金购买资产交
易方案的议案》
类、面值及上市 10
地点
基准日和发行 10
价格
润安排 10
权属转移的合 10
同义务
发行股份对象 10
涉及外国投资
者的议案》
不构成重大资 10
产重组的议案》
不构成关联交 10
易的议案》
不构成<上市公 10
司重大资产重
组管理办法>第
十三条规定的
重组上市的议
案》
电汽车电控系 10
统股份有限公
司发行股份及
支付现金购买
资产报告书（草
案）>及其摘要
的议案》
件生效的<发行 10
股份及支付现
金购买资产协
议之补充协议>
的议案》
绩承诺补偿协 08
议>的议案》
符合<上市公司 10
重大资产重组
管理办法>第十
一条、第四十三
条及第四十四
条规定的议案》
符合<上市公司 10
监管指引第 9
号>第四条规定
的议案》
符合<上市规 10
则>第 11.2 条、
<持续监管办
法>第二十条及
<重组审核规
则>第八条规定
的议案》
符合<上市公司 10
证券发行注册
管理办法>第十
一条规定的议
案》
相关主体不存 10
在<上市公司监
管 指 引 第 7
号>第十二条及
<自律监管指引
第 6 号>第三
十条情形的议
案》
交易信息公布 10
前股票价格波
动情况的议案》
前 12 个月内购 10
买、出售资产的
议案》
的独立性、评估 10
假设前提的合
理性、评估方法
与评估目的的
相关性及评估
定价的公允性
的议案》
交易相关审计 10
报告、资产评估
报告和备考审
阅报告的议案》
摊薄即期回报 10
情况及填补措
施的议案》
是否存在直接 10
或间接有偿聘
请其他第三方
机构或个人的
议案》
履行法定程序 10
的完备性、合规
性及提交法律
文件的有效性
的说明的议案》
采取的保密措 08
施及保密制度
的议案》
大会授权董事 10
会办理本次交
易相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：曹阳、宋丽均
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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