证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-032
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次
会议于 2025 年 6 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 6 月
与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超主持，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司本次对外投资暨开展新业务是基于公司长期发展战略规划
做出的审慎决策，基于构建绿色环保、综合利用、多级联产的循环经济产业集群
的理念，结合公司和化工园区集中净化处理利用工业危废、实现危废处置减量化、
无害化、资源化及高质量发展的需求公司业务向智能制造领域进一步拓展，有利
于丰富公司的经营范围、提高公司盈利水平、增强抗风险能力，以进一步提高公
司核心竞争力。本次对外投资暨开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资暨开展新业务拟
使用公司自有资金和自筹资金，不涉及募集资金，不会对公司财务和经营状况产
生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。监
事会同意公司本次对外投资暨开展新业务的相关事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于拟对外投资暨
开展新业务的公告》。
监事会认为：经审议，公司此次会计估计变更符合财政部《企业会计准则第
公司的财务状况和经营成果，公司新建的房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土框架
结构和钢结构，均符合国家标准并采用较高的建筑设计和施工验收标准，预计使
用寿命相对较长。因此为了更加公允地反映公司房屋及建筑物对公司经营成果的
影响，公司拟根据实际可使用情况调整部分房屋及建筑物折旧年限由“20 年”变
更为“20-30 年”。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体监事一致同意公司本
次会计估计变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于部分固定资产
折旧年限会计估计变更的公告》。
的议案》；
监事会认为：公司根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际
情况及需求，拟变更公司经营范围、修订《公司章程》等事宜。符合《公司法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公
司章程指引》等法律法规和规范性文件要求，以及《公司章程》相关规定，监事
会同意本次事项内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的
非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后实施。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于变更公司经营
范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
监事会认为：本次对 2024 年度限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《江苏华盛锂电材料股份有限公司
予价格的调整在公司 2024 年第二次临时股东大会授权范围内，调整程序符合相
关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对本次限
制性股票激励计划的授予价格进行调整，本次限制性股票激励计划授予价格由
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于调整公司 2024
年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
归属期符合归属条件的议案》；
监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票首
次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上
市公司股权激励管理办法》
《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 158
名激励对象办理 70.68 万股第二类限制性股票归属事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于 2024 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
属的限制性股票的议案》；
监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司股权激励
管理办法》《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会全体一致同意公司作
废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于作废 2024 年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
性股票的议案》。
监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范
性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格；本次激励计划预留部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《江苏华盛
锂电材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分激励对象的主体
资格合法、有效。综上，监事会同意本次授予。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于向 2024 年限
制性股票激励计划对象授予预留部分限制性股票的公告》。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
