证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-034
江苏华阳智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 6
月 13 日上午 9:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中史庆兰女士、周旭东先生、干为民先生、何彦明先
生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事
长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
独立董事周旭东先生任期即将届满。经董事会提名委员会审查通过，公司董
事会同意提名郝秀凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审
议通过该议案后，由郝秀凤女士担任公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考
核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2025-035）。
公司提名委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议
案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最
新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》
及其附件的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
（公告编号：2025-036）。
于修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结
合实际经营情况，公司制定、修订和完善了部分治理制度。逐项表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中 3.1-3.13 子议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
（公告编号：2025-036）。
于修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的公告》
全体董事一致同意于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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