证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-034
国投资本股份有限公司
九届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司九届二十五次董事会于 2025 年 6 月 13
日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 6 月 10 日通过
电子邮件方式发出，公司全体董事一致同意豁免提前通知的时限
要求。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（含授权代表）
，
其中公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事陆俊先生出席会
议并行使表决权。经公司过半数董事同意，会议由董事陆俊先生
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
同意提名崔宏琴女士（简历见附件）为公司第九届董事会董
事候选人，任期自本事项经股东会审议通过之日起至本届董事会
任期届满时止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025
年 6 月 13 日经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
同意增补刘红波董事为公司第九届董事会审计与风险管理委
员会委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会有关事宜的议案》
同意公司于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
附件：
崔宏琴女士简历
崔宏琴女士，1973 年出生，经济学学士，高级会计师。现任
国投资本股份有限公司党委书记。曾任国家开发投资集团有限公
司财务部副主任、主任，融实国际控股有限公司董事长、总经理、
党支部书记，国投财务有限公司董事长、总经理、党委书记。
崔宏琴女士与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以
上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届
满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在持
有公司股票的情形。
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