证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-049
陕西建工集团股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
（一）股东大会的类型和届次：
（二）股东大会召开日期：2025 年 6 月 26 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600248 陕建股份 2025/6/19
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案人：陕西建工控股集团有限公司
（二）提案程序说明
公司已于2025 年 4 月 30 日公告了《陕西建工集团股份有限公司关于召开
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》
有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计
机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建
工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。
拟修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建
工集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：
拟修订公司《股东会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《陕西建工集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》 （公
告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司股东会议事规则》。
拟修订公司《董事会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《陕西建工集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》 （公
告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。
拟修订公司《独立董事工作制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网
站的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。
鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件发生修订，公司拟启用新的《公司章程》，将取消监事会设置，原监事会的
主要职责由公司董事会审计委员会履行，同时拟废止《监事会议事规则》。
以上议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会
议审议通过，详见公司 2025 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公
司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-045）《陕西建工
集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》 （公告编号：2025-046）
等相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司
总部会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日
至2025 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股
序 东类型
议案名称
号 A 股股
东
非累积投票议案
计的议案
的议案
议案 1-18 已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次
会议审议通过，详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限
公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号：2025-018）、
《陕西建
工 集 团 股份有 限 公司第 八届 监事 会第 十五次 会议决议公告》（公 告编号：
第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司 2025 年 6 月 14 日披露于上海
证券交易所网站及《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》的《陕
西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：
（公告编号：2025-046）等相关公告。
应回避表决的关联股东名称：议案 12 陕西建工控股集团有限公司、陕西建
工实业有限公司回避表决；议案 13 陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西
延化工程建设有限责任公司回避表决
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及附件
附件：授权委托书
授权委托书
陕西建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 26
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
财务预算报告的议案
常经营性关联交易预计的议案
联交易预计的议案
议案
责任险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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