杭州银行: 杭州银行关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

来源:证券之星 2025-06-13 19:43:36
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证券代码:600926  证券简称:杭州银行  公告编号:2025-043
优先股代码:360027           优先股简称:杭银优 1
可转债代码:110079           可转债简称:杭银转债
               杭州银行股份有限公司
    关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
    一、 股东大会有关情况
    股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
     A股        600926    杭州银行            2025/6/18
    二、 增加临时提案的情况说明
    公司已于2025 年 6 月 4 日公告了公司 2024 年年度股东大会
召开通知,合计持有5.06%1股份的公司股东新华人寿保险股份有
限公司,在2025 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。公司董事会按照中国证监会《上市公司股东会规则》有
关规定,现予以公告。
 截至 2025 年 6 月 12 日,新华人寿保险股份有限公司合计持有公司普通股股份 362,555,839
股,占 2025 年 6 月 12 日公司普通股总股本 7,165,882,678 股的 5.06%。
  新华人寿保险股份有限公司于 2025 年 6 月 12 日向公司董事
会提出《关于提请增加杭州银行股份有限公司 2024 年年度股东
大会临时提案的函》,提议将《关于选举王西刚先生为杭州银行
股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案》作为临时提案提
交公司 2024 年年度股东大会审议。具体提案内容如下:根据《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州银行股份有限公司章
程》的有关规定,现提名王西刚先生为杭州银行股份有限公司第
八届董事会非执行董事候选人,提请股东大会选举王西刚先生为
杭州银行股份有限公司第八届董事会非执行董事,任期至第八届
董事会任期届满之日止。
  王西刚先生的简历请见公司同日发布在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《杭州银行股份有限公司第八届董事会
第十九次会议决议公告》(编号:2025-042)。
  三、 除了上述增加临时提案外,于2025 年 6 月 4 日公告的
原股东大会通知事项不变。
  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间:2025 年 6 月 25 日9 点 30 分
  召开地点:浙江省杭州市上城区解放东路 168 号杭银大厦四
楼会议室
  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间:自2025 年 6 月 25 日
                至2025 年 6 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,
东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (三) 股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
     (四) 股东大会议案和投票股东类型
                                   投票股
                                   东类型
序号               议案名称
                                    A股
                                   股东
非累积投票议案
      杭州银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及
      杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事
      会决定 2025 年度中期利润分配方案的议案
      杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日
      常关联交易预计额度的议案
      关于聘任杭州银行股份有限公司 2025 年度会计师事
      务所的议案
      关于选举周亚虹先生为杭州银行股份有限公司第八
      届董事会独立董事的议案
      关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
      效期的议案
      关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处
      理向特定对象发行 A 股股票有关事宜期限的议案
    关于选举王西刚先生为杭州银行股份有限公司第八
    届董事会非执行董事的议案
本次股东大会将听取以下报告:
履职情况及评价结果报告;
   前述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第十二次会议、
第十六次会议、第十八次会议、第十九次会议以及第八届监事会
第十三次会议审议通过,相关决议公告已在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案具体内
容详见后续披露的股东大会会议资料。
   应回避表决的关联股东名称:杭州市财开投资集团有限公司、
红狮控股集团有限公司、杭州市城市建设投资集团有限公司、新
华人寿保险股份有限公司、杭州市交通投资集团有限公司、苏州
新区高新技术产业股份有限公司、苏州苏高新科技产业发展有限
公司、浙江大华建设集团有限公司。
   特此公告。
                   杭州银行股份有限公司董事会
? 报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书
                 授权委托书
    杭州银行股份有限公司:
    兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025
年 6 月 25 日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表
决权。
    委托人信息
    委托人持普通股数:
    委托人股东账户号:

          非累积投票议案名称         同意 反对 弃权 回避

    杭州银行股份有限公司 2024 年度董事会
    工作报告
    杭州银行股份有限公司 2024 年度监事会
    工作报告
    杭州银行股份有限公司 2024 年度财务决
    算报告及 2025 年度财务预算方案
    杭州银行股份有限公司 2024 年度利润分
    配预案
    杭州银行股份有限公司关于提请股东大
    配方案的议案
    杭州银行股份有限公司关于部分关联方
    关于聘任杭州银行股份有限公司 2025 年
    度会计师事务所的议案
     关于选举周亚虹先生为杭州银行股份有
     限公司第八届董事会独立董事的议案
     关于延长向特定对象发行 A 股股票股东
     大会决议有效期的议案
   关于延长股东大会授权董事会及董事会
   有关事宜期限的议案
     关于拟发行资本类债券及在额度内特别
     授权的议案
     关于选举王西刚先生为杭州银行股份有
     限公司第八届董事会非执行董事的议案
委托人签名(盖章):             受托人签名:
法定代表人签字或盖章:
                       受托人身份证号:
(法人股东适用)
委托人证件号:                受托人联系方式:
                     委托日期:   年   月   日
备注:
 意向中选择一个并打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表
 决票、未投的表决票均视为放弃表决权利,其所持股份数的表
 决结果计为“弃权”。弃权票在计算该议案表决结果时作为有
 表决权的票数处理。
按自己的意愿进行表决。

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